Politicky exponovaná osoba
Politicky exponovaná osoba je z hľadiska zákona č. 297/2008 fyzická osoba, ktorá je vo významnej verejnej funkcii a nemá po dobu jej výkonu a po dobu jedného roka od skončenia výkonu významnej verejnej funkcie trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
Politicky exponovanou osobou sa rozumie napríklad:
- prezident republiky
- predseda vlády
- minister
- štátny tajomník alebo asistent ministra
- člen parlamentu
- člen najvyššieho súdu, ústavného súdu alebo iného vyššieho súdneho orgánu
- člen vrcholného orgánu centrálnej banky
- vysoký dôstojník v ozbrojených silách alebo zboroch
- člen správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu podniku vo vlastníctve štátu
- veľvyslanec alebo chargé d’affaires
- obdobné funkcie v orgánoch EÚ (napríklad poslanec Európskeho parlamentu) alebo iných medzinárodných organizácií,
Ďalej sa do tejto kategórie zaraďujú aj blízke osoby politicky exponovanej osoby, napr.:
- manžel, partner alebo iný podobný vzťah
- rodičia, deti, súrodenci
- zaťovia a nevesty
- spoločníci v rovnakej spoločnosti
- iné podobné vzťahy